Webinar: Integración de Expedientes

Objetivo:

El participante identificará:

• a clientes conforme su grado de riesgo
• Obligados solidarios
• propietarios reales
• contratación remota
• la importancia de su debida identificación e implementación de medidas generales de PLD/FT

Dirigido a:

• Área comercial
• Crédito
• Mesa de control
• Oficiales de cumplimiento

Modalidad:

Vía remota

Fecha:

10 de noviembre de 2022

Hora:

12:00 – 14:00 Horas (Hora centro)

Costo:

Acceso libre