Taller de certificación de PLD/FT


Temario
  • CAPÍTULO I. Conceptos básicos en PLD/FT
  • CAPÍTULO II. Organismos internacionales
  • CAPÍTULO III. Autoridades Nacionales
  • CAPÍTULO IV. Régimen de PLD/FT para el Sistema Financiero Mexicano
  • CAPÍTULO V. Régimen de PLD/FT para actividades vulnerables
  • CAPÍTULO VI. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
  • CAPÍTULO VII. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
  • CAPÍTULO VIII. Auditoría y supervisión
Objetivo:

Brindar conocimientos especializados a las áreas de cumplimiento de la entidad financiera.

Dirigido a:
  • Oficiales de cumplimiento
  • Auditores
  • Integrantes de las áreas de cumplimiento
Impartido por:

Lic. J. Fernando Garibay Álvarez

Modalidad:

Vía remota

Fecha:

PROXIMAS FECHAS

Costo:

$$$

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