Cumplimiento normativo respecto de
A) LFPIORPI
- Diagnóstico de cumplimiento y aplicabilidad de Actividad Vulnerable
- Alta en portal antilavado de Actividades Vulnerables y del encargado de cumplimiento.
- Elaboración del Manual de Cumplimiento que cumple con la Ley Antilavado.
- Asesoría para la debida Identificación e Integración de Expedientes de Clientes o Usuarios.
- Identificación, estructura y presentación de avisos mensuales.
- Identificación y tratamiento de Dueños Beneficiarios.
- Implementación de medidas necesarias para una adecuada gestión de Riesgo en materia de lavado de dinero.
B) PROFECO.
- Asesoría para el cumplimiento oportuno de las obligaciones ante PROFECO.
- Elaboración y revisión de Contratos de Adhesión, Estados de cuenta, Carátulas y otros documentos que formen parte de la formalización de operaciones con el cliente.
- Revisión de elementos normativos en la Publicidad.
- Verificación de la metodología para el cálculo del CAT.
- Desarrollo de nuevos productos financieros que oferten empresas comerciales.
- Atención de reclamaciones ante la PROFECO.